（1）法人股东注册：法人股东的法定代外人出席的，须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的贸易执照复印件、法定代外人声明注册手续；委托署理人出席的，委托署理人凭自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的贸易执照复印件经管注册手续。

　　经审议，董事会以为补选许帅先生为公司非独立董事契合国法、行政准则和中邦证监会的规矩。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）克日收到股东单元中邦光大集团股份公司闭于公司董事赵保富先生与副总裁沈方小姐做事调动的函。因做事调度，赵保富先生不再担负公司董事凯发vip，另有任用；沈方小姐不再担负公司副总裁，另有任用。离任后，赵保富先生不再担负公司任何职务；沈方小姐仍将正在公司陆续从事专家做事。赵保富先生与沈方小姐的离任不会影响公司闭联做事的寻常发展。

　　本公司及董事会一共成员包管新闻披露的实质确切、切实、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　3、 出席现场聚会的股东及署理人请带领闭联证件原件提前15分钟来到会场。

　　本公司及董事会一共成员包管新闻披露的实质确切、切实、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　5、对统一议案的投票以第一次有用投票为准。正在股东对统一议案显现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决主张为准，其他未外决的议案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2024年第一次偶然股东大会。

　　为完好公司经管构造、鼓吹董事会的科学、模范运作，公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第七次偶然聚会，审议通过了《闭于补选第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会答允提名许帅先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，其任职资历依然董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。许帅先生任公司董过后，董事会中兼任公司高级照料职员职务的董事以及由职工代外担负的董事，一共未突出公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。

　　柴昊，男，1976年11月出生，党员，切磋生学历。1999年7月插足做事，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹修办公室高级司理、归纳行政部总司理助理、副总司理；山西旅逛成长有限公司董事、副总司理、财政总监；中青旅出境旅逛分公司副总司理、践诺总司理；中青旅总裁办公室常务副主任、主任；中青旅同盟秘书长；中青旅控股股份有限公司党委委员凯发k8官方旗舰厅、总裁助理，历兼任中青旅（北京）商务旅逛有限公司董事长、北京中青旅创格科技有限公司董事长、北京中青旅气宇科技有限公司董事长、中青旅山川客栈集团股份有限公司董事长。

　　兹全权委托 先生（小姐）代外自己（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2024年第一次偶然股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使外决权，并授权其订立本次股东大会需求订立的闭联文献。自己已通晓本次股东大会相闭审议的事项及实质，外决主张如下：

　　（2）自然人股东注册：自然人股东出席的，须持自己身份证、股东账户卡经管注册手续；委托署理人出席的，委托署理人凭自己身份证、授权委托书、

　　（2） 搜集投票期间：通过深圳证券来往所来往编制实行搜集投票的全部期间为 2024年3月29日 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券来往所互联网投票编制实行搜集投票的全部期间为 2024年3月29日 09:15-15:00。

　　注：1、若委托人未对审议事项作全部指示的，则视为股东署理人有权服从我方的趣味投票外决，其行使外决权的后果均为自己/本单元接受。

　　公司拟定于2024年3月29日（礼拜五）召开2024年第一次偶然股东大会，全部实质详睹2024年3月14日巨潮资讯网（）上《闭于召开2024年第一次偶然股东大会知照的告示》（告示编号2024-06）。

　　3、股东遵照获取的效劳暗号或数字证书，可正在规矩期间内通过深交所互联网投票编制实行投票。

　　柴昊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、本质节制人不存正在干系相闭，不存正在《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第 1 号一主板上市公司模范运作》《公司章程》中规矩的不得担负公司高级照料职员的情景；不存正在因涉嫌坐法被公法坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看，尚未有明了结论的情景；不存正在被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被践诺人名单的情景。

　　邮编：100195，信函请评释“嘉事堂2024年第一次偶然股东大会”字样。

　　本公司及董事会一共成员包管新闻披露的实质确切、切实、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　《闭于聘任总裁助理的告示》（告示编号：2024-05）详睹2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（）的告示。

　　（3）异地股东可采守信函或传真体例注册，不担当电话注册。采守信函或传真体例经管注册投递公司证券部的截至期间为：2024年3月28日 17:00。

　　遵照嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的闭联规矩，公司第七届董事会第七次偶然聚会于2024年3月13日召开，聚会决议拟定于2024年3月29日（礼拜五）召开公司2024年第一次偶然股东大会。

　　3、填报外决主张或推选票数。本次股东大聚会案均为非累积投票议案，填报外决主张，答允、辩驳、弃权。

　　嘉事堂药业股份有限公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第七次偶然聚会，审议通过了《闭于聘任公司总裁助理的议案》。经董事会提名委员会资历审核及提名，公司董事会答允聘任柴昊先生（简历附后）为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

　　对以上议案按摄影闭规矩推行中小投资者独立计票并披露投票结果，此中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级照料职员以及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第七次偶然聚会于2024年2月26日以新闻、电子邮件的体例发出聚会知照。聚会于2024年3月13日14时以现场连接通信外决的体例召开。聚会应外决的董事8名，本质外决的董事8名（此中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5位董事以通信外决体例出席聚会）。聚会由董事长主理。本次聚会的召开及外决步调契合《公公法》、《公司章程》及《董事聚会事原则》的相闭规矩。

　　《闭于补选提名委员会委员的告示》（告示编号：2024-04）详睹2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（）的告示。

　　许帅，男，1972年7月出生，党员，硕士。曾任职于共青团主旨世界学联办公室，历任嘉事堂药业有限职守公司办公室主任、董事会秘书、总司理助理；嘉事堂药业股份有限公司党委副书记、董事会秘书、副总裁、总裁、董事；中邦光大医疗健壮家当有限公司党委副书记、总司理。

　　赵保富先生与沈方小姐正在担负公司董事、高级照料职员时期恪尽责任、努力尽责，公司董事会对赵保富先生与沈方小姐正在任职时期为公司成长所做出的功勋展现衷心感动。

　　上述议案依然公司第七届董事会第七次偶然聚会审议通过，仔细实质可睹公司于2024年3月14日正在《证券日报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议告示及闭联文献。

　　2、股东通过互联网投票编制实行搜集投票，需服从《深圳证券来往所投资者搜集效劳身份认证生意指引（2016 年修订）》的规矩经管身份认证，获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票编制 原则指引栏目查阅。

　　《闭于补选非独立董事的告示》（告示编号：2024-03）详睹2024年3月14日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（）的告示。

　　1、互联网投票编制投票的期间为2024年3月29日上午 9:15 至 2024年3月29日下昼 15:00 时期的随便期间。

　　3、 聚会召开的合法、合规性诠释：董事会纠集本次股东大会契合《公公法》、《上市公司股东大会原则》等相闭国法、行政准则、部分规章、模范性文献、和本公司章程的规矩。

　　柴昊先生具备与其行使权力相顺应的任职条目，不存正在受到中邦证券监视照料委员会及其他闭联部分的惩处和证券来往所的惩戒等情景；不存正在不得担负闭联职务的情景；不属于失信被践诺人。

　　经审议，董事会以为补选黄奕斌先生为董事会提名委员会委员契合国法j9九游会、行政准则和中邦证监会的规矩。

　　经审议，董事会以为聘任柴昊先生为公司总裁助理契合国法、行政准则和中邦证监会的规矩。

　　（1） 截至2024年3月25日下昼15:00来往完毕后，正在中邦证券注册结算公司深圳分公司注册正在册的公司一共股东，均有权出席股东大会并插足外决。不行亲身出席本次股东大会的股东，该股东署理人不必是公司股东（授权委托书模板详睹附件二）；

　　经审议，董事会以为召开2024年第一次偶然股东大会契合国法、行政准则和中邦证监会的规矩。

　　5、 聚会的召开体例：本次聚会选取现场投票与搜集投票相连接的体例，公司将通过深圳证券来往所来往编制和互联网投票编制（ ）向公司股东供给搜集大局的投票平台，股东可能正在搜集投票期间内通过上述编制行使外决权。

　　本公司及董事会一共成员包管新闻披露的实质确切、切实、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　为确保董事会提名委员会寻常运作，并饱满施展提名委员会正在公司经管中的效力，公司于2024年3月13日召开了第七届董事会第七次偶然聚会，审议通过了《闭于补选第七届董事会提名委员会委员的议案》，公司董事会答允补选黄奕斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所来往编制和互联网投票编制（所在为）插足投票，搜集投票的全部操作流程睹附件一。

　　4、 搜集投票编制相当的处分体例：搜集投票时期，如搜集投票编制境遇突发庞大事故的影响，则本次股东大会的经过按当时知照实行。

　　本公司及董事会一共成员包管新闻披露的实质确切、切实、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　本公司及董事会一共成员包管新闻披露的实质确切、切实、完善，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　许帅先生持有公司股份108,603股，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、本质节制人不存正在干系相闭，不存正在《公公法》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第 1 号一主板上市公司模范运作》《公司章程》中规矩的不得担负公司董事的情景；不存正在因涉嫌坐法被公法坎阱立案侦察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看，尚未有明了结论的情景；不存正在被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被践诺人名单的情景。

　　插足股东大会的体例：公司股东只可采用现场投票（现场投票可能委托署理人代为投票）和搜集投票中的一种外决体例，假如统一外决权显现反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

来源：网络

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